在現在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的報告嗎？下面是小編為大家帶來的報告優秀范文，希望大家可以喜歡。
案件查辦自查報告篇一
一、單項選擇題
1、下列不屬于線索型情報分析的主要方法（c）
a、線索內容與日常信息的關聯分析b、線索關聯內容的初步查證
c、線索使用價值與案件查處的意義d、線索反映內容信息、初步查證信息的匯總和判斷
2、下面不屬于強化情報意識途徑的是（b）
a、加強情報的理論學習b、加強情報的運用分析
c、積極參加情報工作d、吸收、借鑒別人的做法和經驗
3、下面不屬于案件調查中的情報利用（b）
a、“從人到案”b、“從人到人”c、“從案到人”d、“從案到案”
4、對于證據的審查，不屬于實踐法則的是（d）
a、實驗方法b、辨認方法c、鑒定方法d、測試方法
5、下列不屬于比較法的表達方式是（d）
a、數字對比b、圖示對比c、描述對比d、條件對比
6、下列不屬于綜合分析法在情報研究中的主要作用的是（）
a、加工素材b、提示事物本質和規律
c、再現事件過程d、形成觀點
7、案件稽查終結后為了避免線人的暴露或被追訴，做好刑事訴訟中的線人保密工作，下列錯誤的是（）。
a、移送案卷時要介紹有關線人稽查的情況。
b、在一般情況下線人不公開出庭作證；非出庭不可的，要以檢舉人或同案犯身份出見。
c、線人提供的材料不能直接作為刑事訴訟的證據使用，必須使用時應轉化為公開的證據。
d、線人檔案屬機密材料，對其的管理要嚴格遵守有關保密規定。
8、建立健全情報信息安全保護的規章制度。各級煙草專賣行政主管部門建立健全情報信息保密制度可不考慮（）
a、特定人員管理制度b、特定場所管理制度
c、信息廢品處理制度d、信息分級保管制度
9、辦案中的保密制度不包括（）
a、舉報保密制度b、調查保密制度c、立案保密制度d、獎勵保密制度
10、為防止案件線索大量流失，失去破案時機，我們必需建立情報系統。下列不屬于情報系統的是（）
a、建立健全信息情報網絡管理系統b、構建案件信息情報網絡體系
c、建立信息情報網絡運行機制d、建立信息情報網絡維護機制
11、累犯是指被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執行完畢或者赦免以后，5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪。下列屬于累犯是（）
a、執行完畢5年后再犯危害國家安全罪的b、執行刑期內故意犯罪
c、執行完畢5年后再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪
d、刑罰執行完畢后5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的過失犯罪
12、下列不屬于團伙犯罪心理特征（）
a、暗示與模仿的誘發作用b、團伙目標的整合作用
c、權威與服從的統治作用d、依附與安全的催化作用
13、不屬于被緝捕的犯罪嫌疑人的心理及行為反應（）
a、自首b、潛逃c、對抗d、報復
14、訊問犯罪嫌疑人錯誤的策略是（）
a、控制犯罪嫌疑人行動的策略b、控制犯罪嫌疑人意向活動的策略
c、控制犯罪嫌疑人情緒的策略d、控制犯罪嫌疑人動機斗爭的策略
15、在控制犯罪嫌疑人的認識活動的策略中，下列做法是錯誤的（）
a、順水推舟，將計就計b、預防編造謊言和制止撒謊
c、形成錯覺，改變認識d、連續使用證據
16、開展涉煙刑事案件調查不從哪方面入手（）
a、查清“人流”b、查清“物流”c、查清“信息流”d、查清“資金流”
17、涉煙刑事案件調查后或移送司法機關后，煙草專賣行政主管部門做法錯誤的是（）
a、及時將案情上報相關監督部門b、主動配合司法機關對案件進行調查取證
c、案件遇到阻力時要及時報請相關監督部門協調督辦
d、熟悉相關的法律條款和訴訟程序
18、生產、銷售偽劣產品罪認定表述錯誤的是（）
a、銷售者明示產品存在瑕疵的可能構成生產、銷售偽商品犯罪
b、過失而生產、銷售偽劣產品的，不構成生產、銷售偽劣產品罪
c、銷售金額不足5萬元的，不可能構成生產、銷售偽劣產品罪
d、情節顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪
19、生產、銷售偽劣產品罪與詐騙罪相同點有（）
a、故意犯罪b、犯罪客觀c、犯罪目的d、犯罪主體
20、生產、銷售偽劣產品罪共同犯罪認定錯誤的是（）
a、明知他人實施該犯罪，而為其便利條件，或者提供生產技術、卷煙配方的，應當按照共犯追究刑事責任
b、各共同犯罪人應當對其共同犯罪范圍內的銷售金額負責
c、結合具體案情，根據法律對共同犯罪及主從犯的規定確定
d、對于情節顯著輕微危害不大的從犯，也要認為是犯罪
21、下列不屬于犯罪未遂的形態特征的是（）
a、行為人已經著手實施犯罪b、犯罪未得逞
c、未得逞是由于行為人主動停止實施d、未得逞是由于行為人意志以外的原因所致
22、根據兩高《關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第2條規定，應以生產、銷售偽劣產品罪(未遂)定罪處罰（）
a、偽劣煙草專賣品銷售金額達到5萬元以上
b、偽劣煙草專賣品尚未銷售，貨值金額達到5萬元以上
c、偽劣煙草專賣品銷售金額未達到5萬元，但與未銷售貨值金額合計達到15萬元以上的d、偽劣煙草專賣品銷售違法所得達到2萬元以上
23、正確區分非法經營罪與合法經營行為，表述錯誤的是（）
a、行為人的行為是否在國家法律、法規和政策允許的范圍內進行
b、行為人通過經營活動所獲利潤是否在國家法律及政策允許的范圍內
c、行為是否具有社會危害性，是否有利于市場經濟的發展，是否符合國家、集體和個人的利益
d、行為人主觀上出于故意，客觀上具有社會危害性，情節嚴重的，不一定構成非法經營罪。
24、按照最高人民法院、最高人民檢察院2007年４月４日實施的《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
（二）》第三條的規定，犯假冒注冊商標罪，可適用緩刑（）
a、因侵犯知識產權被刑事處罰或者行政處罰后，再次侵犯知識產權構成犯罪的b、不具有悔罪表現的c、無法交出違法所得的d、其他不宜適用緩刑的情形
25、以下不發球劣產品是（d）
a、在產品中摻雜、摻假b、以次充好的產品
c、以不合格產品冒充合格產品的產品d、以假充真的產品
二、多項選擇題
1、情報分析的過程可以對情報資料進行整理，可以對情報的（）等進行判斷，可以產生新的情報。
a、合法性b、可靠性c、確實性d、秘密等級
2、將涉煙情報分析方法分為邏輯方法和操作方法，下面屬于邏輯方法的有（）
a、比較法b、分析與綜合法c、數據整合方法d、推理
3、根據其使用價值、內容涉及的范圍、作用等進行分類。一般可分為：（）
a、重大線索b、預謀違法線索
c、已立案件的線索d、隱案線索
4、情報利用的條件包括（）
a、擁有一定數量和質量合格的情報資料
b、情報資料與市場監管、案件查辦等工作需求有關聯
c、情報利用者應有明確的情報需求目的d、情報利用者應具有利用情報資料的意識
5、情報利用的途徑，是指從情報系統（包括已獲取的情報及其分析研究成果）中獲取信息的途徑。主要途徑有（）
a、查詢途徑b、加工途徑c、傳輸途徑d、分析研究途徑
6、制訂科學合理的調查取證方案則有利于（）
a、保證調查取證工作的依法進行b、提高調查取證的效率
c、保障執法人員的人身和財產安全d、保障相對人的人身和財產安全
7、證據的審查包括對個別證據的審查判斷和對全案證據的綜合審查判斷，在審查判斷時應遵循以下基本原則（）
a、特性法則b、矛盾法則c、實踐法則d、綜合法則
8、證據的證明對象是指違法案件中，需要由執法人員依法收集運用證據證明的案件事實，其內容主要包括（）
a、違法事實b、違法主體c、程序事實d、證據事實
9、根據行政證據制度，以下不需要證明的事實（）
a、推定事實b、行政認識的事實c、錄像記錄的事實d、相對人陳述的事實
10、下列屬于行政認知的事實（）
a、自然規律及定律b、按照法律規定推定的事實
c、已經依法證明的事實d、根據日常生活經驗法則推定的事實
11、情報意識在情報利用過程中的作用（）
a、情報意識是產生利用情報動機的內在因素
b、情報意識是發現、識別、創造利用條件的認識前提
c、情報意識是正確利用情報的思維基礎
d、情報意識是衡量利用效果的重要標準
12、情報研究具有的特點（）
a、針對性b、綜合性c、預測性d、服務性
13、犯罪心理與犯罪行為的密切聯系表現（abc ）
a、犯罪行為總是在一定的犯罪心理的影響和支配下發生的，沒有犯罪心理就沒有犯罪行為。
b、要剖析犯罪心理，必須先了解犯罪行為
c、犯罪行為的性質往往由犯罪心理狀況而定
d、犯罪行為結束后，犯罪心理就立即結束
14、一般共同犯罪心理具有以下特征（）
a、犯罪意向的共同性b、目的一致性c、心理趨同性d、心理相容性
15、犯罪嫌疑人常用的反偵查手段主要有（）
a、精心設計作案時間b、破壞和偽造犯罪現場
c、改變個體形象特征d、串供和謊供
16、屬于被跟蹤、守候的犯罪嫌疑人的心理狀態（）
a、多疑b、試探c、急欲逃跑的心理d、僥幸
17、犯罪嫌疑人的心理變化大致經歷哪些階段（）
a、試探摸底b、對抗相持c、動搖反復d、供述罪行
18、下列屬于認定非法經營煙草專賣品的關鍵證據的有（）
a、經營卷煙的真偽b、鑒定結論c、相關的煙草專賣許可證d、經營金額
19、下列屬于市場型涉煙刑事案件的調查方法有（）
a、順藤摸瓜法b、趁熱打鐵法c、一網打盡法d、關系串并法
20、下列屬于市場型涉煙刑事案件的調查方法有（）
a、順藤摸瓜法b、趁熱打鐵法c、一網打盡法d、關系串并法
21、一般情況下，運輸型涉煙刑事案件有以下調查的突破口（）
a、查明人物b、查清路線c、核實次數d、核實運費
22、生產、銷售偽劣產品罪中涉案煙草專賣品價格認定正確的是（）
a、查獲的未銷售的偽劣卷煙、雪茄煙，能夠查清銷售價格的，按照實際銷售價格計算。
b、無法查清實際銷售價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；
c、無法查清實際銷售價格，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算。
d、無法查清品牌規格的：由查獲地的省級煙草專賣局在本省（區、市）上一年度在銷卷煙價格目錄內卷煙的平均批發價格的基礎上，按10%的批零毛利率推算零售價格并出具證明。”
23、非法經營罪中涉案煙草專賣品價格認定正確的是（）
a、非法經營煙草專賣品，能夠查清銷售或者購買價格的，按照其銷售或者購買的價格計算非法經營數額
b、非法經營煙草專賣品，無法查清銷售或者購買價格的，按照國煙計【2011】第73號規定執行
c、.實施非法經營煙草制品犯罪行為，假冒偽劣卷煙和從非法渠道獲取的真品卷煙、走私煙等數額應合并計算
d、不能查清銷售價格的，以查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格證明來計算確定金額
24、非法經營煙草專賣品，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”情形有（）
a、非法經營數額在五萬元以上的b、非法經營卷煙二十萬支以上的c、曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的d、或者違法所得數額在三萬元以上的25、非法經營煙草專賣品，應當認定為刑法第225條規定的“情節特別嚴重”情形有（）
a、曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
b、非法經營數額在二十五萬元以上
c、違法所得數額在十萬元以上的d、非法經營卷煙一百萬支以上的三、判斷題
1、對戰術情報分析而言，情報分析的過程同時是發現情報空缺、再收集情報的過程。（v）
2、情報有較強的服務性，服務是情報工作的唯一宗旨，而服務的途徑就是對情報的利用。（v）
3、情報利用無處不在，無時不有。（v）
4、擁有一定數量和質量合格的情報資料是情報利用的前提。（x）
5、擁有一定數量和質量合格的情報資料是利用情報的先決條件（x）
6、綜合利用情報資料查案的方式，將“從案到人”和“從人到案”結合起來，反復檢索，靈活運用，不斷深化。這種破案的方式，稱為由案到案方式（v）
7、對證據的審查應該從證據的非屬性入手，審查證據是否具有客觀性、關聯性和合法性。（x）
8、與案件事實有聯系的證據均可作為定案的依據。（x）
9、行政機關在做出行政處罰決定后，可以收集證據作為定案依據的補充（x）
10、非本案執法人員均可作為聽證主持人（x ）
11、甲煙草公司為了保證國家利益，低價銷售煙支帶有黃斑的罰沒卷煙，既使銷售金額超過5萬元，但并未構成犯罪（x）
12、非法經營罪構成要件的危害行為必須是違反特定的刑法規定的行為（x）
13、持有煙草專賣零售許可證的某甲，銷售未在當地卷煙批發企業購進的卷煙，銷售金額超過了5萬元。由于其是持證經營，所以不構成非法經營罪（x）
14、煙草專賣行政主管部門向公安機關移送涉嫌犯罪案件前已作出的行政處罰決定的，應停止執行，由公安機關做進一步處理（x ）
15、情報研究根據解決特定問題的需要把分散在各種情報資料上的相關信息進行定向選擇和科學抽象的研究活動。（）
16、縱向對比是對同一事物的某些特征或屬性在不同時期所取數值的比較，橫向對比必須是對不同地區的同類事物的某些特征或屬性進行同時期的相應比較。（）
17、綜合分析的方法，不僅是科學思維的主要方法，也是情報、信息加強的基本形式。（）
18、情報信息保密不善不僅會使情報信息失去本身的價值，更重要的是會影響煙草專賣行政主管部門的日常管理活動。（）
19、線人，是指稽查部門領導和指揮的用于稽查案件、收集違法犯罪情報、發現和控制違法犯罪活動的隱蔽力量。（）
20、線人提供的材料為能作為刑事訴訟的證據使用。（）
21、犯罪行為則總是犯罪心理以作為的形式表現出來的外部活動。（22、累犯和慣犯均是受到過法律的懲罰，都具有監禁體驗。（）
23、消極的抵觸心理使得一些犯罪嫌疑人的情緒失控，表現為行為暴躁，缺乏理智，出言不遜，氣焰囂張。（）
24、一般而言，人員、貨物、資金是調查涉煙刑事案件的三條主線（v ）
25、非法經營罪是情節犯，數額是定罪量刑的重要標準而非唯一標準。（v）
案件查辦自查報告篇二
查辦案件程序化
一、普通程序
沒收木材1立方米以上，對公民處以50元以上，對法人或其他組織處以1000元以上罰款，適用普通程序。
辦案時必須“六要素”齊全。即：①填寫《林業行政處罰登記表》；②制作現場筆錄、或填發《木材暫扣通知單》或《林業行政處罰登記保存通知單》；③調查取證，制作《林業行政處罰詢問筆錄》；④報送《林業行政處罰意見書》或《林業行政處罰登記表》；⑤《制作林業行政處罰決定書》；⑥告知申請復議事項及交代訴權，填寫《送達回證》。
二、簡易程序
違法事實清楚，證據確鑿并有法定依據，對公民處以50元以下，對法人或其他組織處1000元以下罰款或者警告的林業行政處罰，適用簡易程序。即：①制作現場筆錄，由當事人簽字確認；②填發《林業行政當場處罰決定書》由當事人簽收。檢查站的檢查范圍及內容
一、檢查地域范圍
檢查員一般在站區上崗值勤，在接到違章舉報或發現有違章運輸時，可進行針對性路查。
二、檢查品名
1、木、竹：各種規格的木材、小徑材、竹材、竹片。
木竹制品：各種木、竹成品、半成品，各種木、竹人造板、木片、木紙漿。
消耗木竹資源較多的林產品：木炭、香菇、木耳、茯苓、樹皮、再生樹兜、竹筍、松香。
2、法律、法規、規章規定檢查的其他項目。
三、檢查內容
1、運輸證。包括木竹運輸證。
2、植物檢疫證。
3、檢尺碼單。
4、縣以上林業行政主管部門授權檢查的憑證以及法律、法規、規章規定查驗的其他有關憑證。 木材檢查站具體行政行為的種類、處罰
依據及標準
一、具體行政行為的種類
1、行政處置。包括：①暫扣標的物；②收繳偽造、倒賣或涂改的木材運輸證。
2、行政處罰。包括：①沒收標的物；②罰款。
二、處罰依據及標準
違章運輸木材：①無證運輸，按《森林法實施條例》（下簡稱《條例》）第四十四條第一款規定：“沒收非法運輸的木材，對貨主可以并處非法運輸木材價款30%以下的罰款”； ②運輸的木材的數量超出木材運輸證準運的運輸數量的，按照該《條例》第二款的規定。沒收超出部分的木材；③運輸的木材樹種、材種、規格與木材運輸證規定不符又無正當理由的，按該《條例》第二款，沒收其不相符部分的木材；④使用偽造、涂改的木材運輸證件運輸木材，按該《條例》第三款規定，沒收非法運輸的木材，并處沒收木材價款10至50%的罰款；⑤承運無木材運輸證的木材的，按該《條例》規定，沒收運費，并處運費1至3倍的罰款。
違章運輸野生動、植物。無證運輸或未取得運輸證明或超出運輸證明范圍，運輸、郵寄、攜帶重點保護野生動植物及其產品的或有益的或有重大經濟、科學價值的野生花妙筆動植物及其產品，縣林業局授權木材檢查站按照《中華人民共和國野生動物保護法》和《中華人民共和國野生植物保護條例》有關規定，予以沒收實物并處罰款。
查驗木材運輸程序
一、公路檢查
檢查木材，一個班由兩名檢查人員，在檢查區域，實行文明檢查，其程序如下：
1、停靠：舉示停車示意牌發出停車信號，指揮被檢查車輛停靠到安全 地點，檢查員向被檢查者出示林業行政執法證件。
2、登記：要求被檢查人出示與所運輸物品相關的運輸證件，經確認屬林業道路運輸規定檢查范圍的，查看證件，將被檢查人引進值班室填寫木材運輸過境登記表。不在檢查范圍之內的，應感謝貨主或司機的理解和配合，立即放行停靠車輛。
3、驗證：審驗木材運輸證件、檢疫證的合法性、有效性、準確性，檢查品種、規格、數量等相關要件。
4、放行：經驗證貨證相符且證件真實，合法有效的，在證件簽注欄加蓋檢驗章并簽署檢查員姓名填寫檢驗時間后將運輸證退還檢查人，予以放行；如發現無證運輸、貨證不符或使用涂改、偽造、過期運輸證的，對所運木材應予扣留，按林業行政處罰程序規定依法處理。
三、違章處理
根據《林業行政處罰程序規定》和《行政處罰法》，對違章木材按下列程序進行：
1、立案。當班檢查員發現運輸木材手續不齊或目測復尺貨證不符的，應予立案，填寫《林業行政案件登記表》，經站長批準立案。
2、扣留。經檢查有下列行為之一的，對木材予以扣留：①無木材運輸證的；②運輸木材的樹種、材種、數量、規格與運輸證不符的；③使用偽造、涂改或失效運輸證件的；④不服檢查，強行沖關的，并填寫《暫扣木材通知單》，檢查員認為確需將木材下車復尺時，應向對方當事人說明原因，并經站長批準后實施；對價值超過1萬元的木材的復尺，應報主管機關同意，扣留木材超過24小時，應及時報告縣級林業主管部門。
3、詢問。詳細詢問當事人和其他知情者，聽取對木材來源、違章原因及其經過的陳述，做好筆錄，被詢問人在筆錄上簽字。
4、審批。根據林業法律、法規、規章等有關規定，提出處理意見，填寫《林業行政處罰登記表》《林業行政處罰意見書》《林業行政處罰權利告知書》，權屬范圍內的，由站長審批，超過權限的，應按程序報林業主管部門法制機構審核并經行政負責人審批。對較大數額罰款等行政處罰，在處罰決定前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權利。
5、處理。經審批后，由承辦人填寫《送達回證》《林業行政處罰決定書》。
6、送達。及時將《林業行政處罰決定書》送達被處罰人，由被處罰人在《送達回證》上簽名或蓋章，并注明簽收日期。承辦人對事實清楚，案情簡單，被處罰人認罰的，按簡易程序處理，須制作有被處罰人簽字或蓋章的現場筆錄，并當即發給《處罰決定書》簽收。
7、交代歸檔。告知被處罰人申請復議或起訴的機關和復議或起訴的期限。
四、立卷歸檔
結案后，由承辦人將處罰決定書，送達回證等有關材料收集，按順序編排，目錄、頁次，整理立卷，裝訂成冊，要求做到卷宗整潔，字跡工整清晰，專柜專人保管，以利備查。
案件查辦自查報告篇三
三、
案件查辦1、案件調查
(1)涉煙情報搜集x
1、涉煙情報工作的作用
（1）有利于及早發現預謀違法活動，提供對預謀案件的調查線索。（2）有利于提高破案效率，保證破案質量。（3）有利于為科學決策提供依據，爭取同違法活動斗爭的主動權。
2、涉煙情報搜集的概念和原則
涉煙情報的搜集，是指煙草專賣行政主管部門運用公開或秘密的方法，通過各種途徑發現和獲取與涉煙違法犯罪活動有關的情況、線索的過程。
因此，搜集情報必須遵循以下基本原則：（1）及時、迅速（2）客觀、準確（3）全面、系統（4）持之以恒（5）遵守法制
3.涉煙情報搜集的對象及內容按照情報內容的不同，可分為：違法人員情報、涉煙案件情報、違法線索情報。
（1）違法人員情報搜集的內容：①本人的基本情況部分，主要反映本人所具有的基本情況。②涉煙違法行為及嫌疑根據部分，主要反映與涉煙違法活動有關的基本情況。
（2）涉煙案件情報搜集的內容：①發案情況，包括發案時間、地點、發現案件的基本情況。②案件的基本情況，包括案件性質、違法事實和情節、涉案物品、調查和處罰情況、違法形式等基本情況。③涉案違法人或嫌疑人情況，包括姓名、別名、綽號、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度、職業、專長、單位、住址、居民身份證號碼、生產經營場所、生產經營證件號碼等涉案人的基本情況。
（3）違法線索情報搜集的對象及內容：
違法線索情報搜集的對象包括：①與已立案調查的案件有關的人、物、事線索。②與隱案有關的人、物、事線索。③與預謀違法有關的人、事、物線索。
違法線索情報搜集的內容：①關于人的線索內容，包括：已知的姓名、化名、綽號、性別、年齡、單位、職業、住址以及與違法人員的關系、來源、其主要問題和疑點等。②關于物的線索內容，包括：發現物品的時間、地點、發現經過和發現人基本情況；物品的名稱、特征等；與物品相關的可疑人的情況。③關于事的線索內容，包括：事件發生的時間、地點、發現經過和發現人基本情況；與違法活動相關的事實部分；與事件相關的已知人的情況和未知人有關情況的分析意見。
4.涉煙情報搜集的方式、方法
涉煙情報搜集的方式分公開和秘密兩種。主要方法有跟蹤盯梢、守候監視、化裝調查、誘惑調查等。（1）跟蹤盯梢 ①跟蹤盯梢的方式：a.尾隨跟蹤。b.交換跟蹤。c.接力跟蹤。d.迂回跟蹤。②跟蹤盯梢的準備工作：a.熟悉案情，明確任務；b.組織力量，確定跟蹤盯梢人員；c.進行必要的物質準備；d.認識跟蹤盯梢對象；e.選擇好監視點，規定好聯絡暗語；f.做好身份偽裝。③跟蹤盯梢的方法：a.徒步跟蹤：主要適用于城鎮比較繁華的市區、街道、公共場所。跟蹤中，調查人員與調查對象之間的距離和所選擇的位置極為重要，徒步跟蹤總的要求是：繁跟緊，疏跟遠，不繁不疏靠近點，狡猾手段要防范。b.汽車跟蹤：汽車跟蹤分為單車跟蹤和多車跟蹤。跟蹤前，調查人員必須熟識并記準調查對象所駕車輛的特征，熟悉跟蹤區域交通線路及沿途情況，跟蹤用車內要安裝先進的通訊設備。單車跟蹤：單槍匹馬的跟蹤監視車，必須跟緊調查對象，同時利用一切可以利用的掩護物使自己處在對象后方視野之外。多車跟蹤：通常由最先接近調查對象的那輛車或緊跟在調查對象車后的車輛承擔指揮任務，將目標車夾在中間，跟蹤車應適時交換位置。（2）守候監視①守候監視的準備：a.組織精干力量，明確分工。b.熟悉案情，掌握調查對象的情況。c.實地觀察場所，選擇好監視點。d.擬定全體守候人員工作時間表。e.準備好必要的物資。②守候監視的方法：要根據調查對象的具體情況和任務等因素，因案、因人、因地、因時而定。a.定點守候。b.伏擊守候。（3）化裝調查 ①化裝調查是指調查人員為了適應調查活動所涉及的環境和對象，掩護自己并麻痹調查對象，以實現調查目的而專門改變自己的相貌、裝束、言語、身份和行為目的的一種特殊調查技能。②化裝調查的一般方法：a.身份化裝。b.外表化裝。c.言語化裝。d.車輛偽裝（4）誘惑調查所謂誘惑調查，一般是指調查人員為了發現某些具有隱蔽性的違法犯罪案件或線索，特意設計某種誘發違法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密調查措施。在適用誘惑調查時必須精心組織、周密部署，確保萬無一失。首先，應根據具體案情，認真細致地做好誘惑調查實施前的準備工作，主要有：a考慮適用誘惑調查的必要性和可能性b調查熟悉約定地點和有關路線c確定誘惑人員和外圍調查人員d實施中可能出現的問題及對策e誘惑人員和外圍調查人員的聯系方式等。其次，誘惑調查實施中，誘惑人員和外圍調查人員應抓住機會及時互通情況、保持聯系，隨時掌握案件情況，對出現的意外情況要視情果斷處理。同時，應注意誘惑調查的合理使用問題，對其從適用范圍、適用條件、適用程序上加以嚴格限制。(2)證據法理分類識別 z 1.根據證據的不同表現形式，可分為言詞證據和實物證據。言詞證據如證人證言、當事人陳述、鑒定結論等。實物證據是指以實物形態表現出來的證據，包括物證、書證、視聽資料等。勘驗（檢查）筆錄。2.根據證據的不同來源，可分為原始證據和傳來證據。原始證據如證人證言、當事人陳述等。傳來證據如案情的陳述、書證原件的復印件、物證的照片等。3.根據證據與案件主要事實的不同關系，可分為直接證據和間接證據。直接證據通常包括當事人的陳述、熟悉全部或主要案件事實的證人證言、能夠單獨反映案件主要事實的視聽資料等。間接證據如在銷售非法生產的煙草專賣品案件中，當事人對被查處前已銷售的煙草專賣品的“口供”就屬于間接證據。(3)詢問技巧x ①試探性發問。②簡單發問。③委婉發問。④迂回發問。⑤直接發問。⑥跳躍式發問。⑦循序漸進發問。(4)查賬方法y ①檢查總賬。②檢查損益表。③檢查銀行對賬單④檢查發票存根。⑤檢查企業的倉庫保管賬。(5)委托鑒定x 煙草專賣行政主管部門選取的鑒定人應該具有以下條件：一是具有鑒定這項工作的專業知識；二是能夠客觀公正地擔任鑒定工作，實事求是地作出鑒別和判斷。（1）物證鑒定（2）書證鑒定：①一般書證鑒定。②發票鑒定。③印章鑒定。④注冊商標及商品裝潢的鑒別。（3）會計鑒定。注意事項：①出具委托鑒定書；②列明鑒定事項；③注明鑒定時間要求；④應委托法定有權鑒定機構鑒定。
案件查辦自查報告篇四
案件查辦
情報的最主要屬性是（）。a、知識性 b、傳遞性 c、效用性 d、廣泛性
對各種信息、情況、消息和知識進行搜集、加工、儲存、檢索和傳遞，是情報的（）。a、任務 b、目的 c、內容 d、對象
涉煙情報指以公開與秘密的調查措施、手段及其他方法獲得的有關涉煙違法的（）。a、分析研究的成果
b、一切線索和情況，以及對其分析研究的成果 c、一切線索和情況 d、一切線索
涉煙情報內容涉及廣泛，有些內容又相互交叉，為便于實際工作的開展及管理，將其劃分為（）。
a、人員情報類、案件情報類、違法情況線索情報類 b、案件情報類、違法組織情報類、違法情況線索情報類 c、人員情報類、案件情報類、違法組織情報類、d、人員情報類、案件情報類、違法組織情報類、違法情況線索情報類
情報的時效性決定了搜集情報必須遵循（）原則。a、持之以恒 b、全面、系統 c、及時、迅速 d、客觀、準確
關于涉煙情報搜集的概念，表述正確的是（）。
a、是指運用公開或秘密的方法，通過各種途徑發現與涉煙違法犯罪活動有關的情況、線索的過程
b、是指運用公開或秘密的方法，通過各種途徑發現和獲取與涉煙違法犯罪活動有關的情況、線索的過程
c、是指運用公開的方法，通過各種途徑發現和獲取與涉煙違法犯罪活動有關的情況、線索的過程 d、是指運用秘密的方法，通過各種途徑發現和獲取與涉煙違法犯罪活動有關的情況、線索的過程
（）獲取情報的時間距情報產生的時間越遠，其價值就越大。
對于那些由于缺乏調查線索陷于僵局的案件，（）搜集的作用和功效尤為突出。a、違法組織情報 b、涉煙案件情報 c、違法人員情報 d、違法線索情報
關于隱案，下列說法正確的是（）。a、是指尚未發生，后來可能發生的案件 b、是指因行為隱蔽，被發現后又逃脫處罰的案件 c、是指已經發生、尚未發現，后來被發現查獲的案件 d、是指已經發生并發現，尚未立案查處的案件
（）涉煙案件情報，是以未結案的各類涉煙違法案件為對象建立的涉煙案件情報資料。
涉煙情報搜集的方式分公開和秘密兩種，下列方法中屬于公開方式的是（）。
a、跟蹤盯梢 b、執法檢查 c、化裝調查 d、守候監視
調查人員為了發現某些具有隱蔽性的違法犯罪案件或線索，特意設計某種誘發違法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密調查措施是指（）。
a、誘惑調查 b、化裝調查 c、守候監視 d、跟蹤盯梢
在調查人員對跟蹤對象、跟蹤路線及周圍環境較為熟悉，有比較好的通訊設備，且跟蹤人員足夠多的特定環境下，可以采取（）。
a、尾隨跟蹤 b、接力跟蹤 c、迂回跟蹤 d、交換跟蹤 關于涉煙情報搜集中的汽車跟蹤，做法錯誤的是（）。
a、盡可能選用普通顏色、普通外形的車輛，最好更換當地的車牌，以免引起注意。b、跟蹤前，調查人員必須熟識并記準調查對象所駕車輛的特征，熟悉跟蹤區域交通線路及沿途情況。
c、多車跟蹤時，由最先接近調查對象的那輛車或緊跟在調查對象車后的車輛承擔指揮任務。
d、單車跟蹤時，當調查對象車停車后，跟蹤車內的所有人員應下車找監視點進行觀察監視。
根據證據（），可分為原始證據和傳來證據。a、不同表現形式 b、不同來源
c、與案件主要事實的不同關系 d、取得是否合法
當事人對被查處前已銷售的煙草專賣品的“口供”就屬于（）。a、間接證據 b、直接證據 c、傳來證據 d、實物證據
下列（）項不是煙草專賣人員調查取證的基本方法。a、詢問 b、查賬 c、鑒定 d、猜測
為了打亂被詢問人事先準備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的詢問方法是（）。a、循序漸進發問 b、直接發問 c、簡單發問 d、跳躍式發問
直接發問效果不好的情況下，可采取（）的方法，使被詢問人不知不覺地進入詢問正題。
a、跳躍式發問 b、循序漸進發問 c、迂回發問 d、簡單發問 檢查總帳是查賬的基本方法之一，檢查總帳的基本目的下列表述準確的是（）。a、為了核實該企業損益表中的銷售收入年末累計數字與總賬的銷售科目數字是否一致，做到會計報表真實可靠
b、用來考察和核對各種明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬提供的數據，其目的是掌握該被查企業設置了哪些會計科目，為下一步有針對性的查賬打下良好的基礎
c、為了核實該被查企業銀行存款日記賬，現金日記賬是否與銀行對賬單金額一致 d、對銀行對賬單中的貸方、借方大筆項金額做重點檢查，看企業是否另設財務賬簿
下列（）項不是查賬實施階段的相關要求。
a、執法人員到達被查企業后，應立即向當事人及有關人員說明情況，表明身份 b、聽取被查企業根據查賬要求所作的專題匯報，同時針對有關問題進行必要的當面質詢
c、根據掌握的情況，確定需要進行檢查的資料的種類和范圍，明確查帳要證明的問題，擬定查賬方案，制定查賬計劃
d、按類別和性質對有關資料、數據進行整理、歸類、分析、實事求是地認定問題的性質
對卷煙鑒別檢驗結論有異議的，應在收到鑒別檢驗報告之日起（）日內向原鑒別檢驗機構申請復檢，逾期不予受理。
a、15 b、30 c、60 d、90
行政處罰案件移送是指煙草專賣行政主管部門發現所查獲的案件（）時，將案件移送有管轄權的煙草專賣行政主管部門或者其他行政執法機關的行政執法活動。
a、屬于自己管轄，但辦案阻力大
b、屬于自己管轄，同時其他行政執法機關也有管轄權 c、不屬于自己管轄
d、屬于自己管轄，同時其他煙草專賣行政主管部門也有管轄權
內部移送是指煙草專賣行政主管部門發現所查獲的案件不屬于自己管轄時，將案件移送有管轄權的煙草專賣行政主管部門。內部移送產生的原因主要是法律關于（）的規定。
a、地域管轄 b、職能管轄 c、級別管轄
d、地域管轄和級別管轄
煙草專賣行政主管部門向有管轄權的煙草專賣行政主管部門或其他行政執法機關移送案件時，應遵循以下程序()。
a、審查、提出移送書面報告、負責人審核批準、移送 b、提出移送書面報告、審查、負責人審核批準、移送 c、審查、負責人審核批準、提出移送書面報告、移送 d、審查、移送
煙草專賣行政主管部門移送行政處罰案件，決定批準移送的，應當及時制作案件移送函、涉案物品清單等文書，（）日內辦理移送手續。
a、三 b、五 c、七 d、十
煙草專賣行政主管部門移送行政處罰案件，需要移送的材料有（）。
a、案件移送材料目錄、案件移送函、案件情況的調查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結論、其他有關涉案材料。
b、案件移送材料目錄、案件情況的調查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結論、其他有關涉案材料。
c、案件移送材料目錄、案件移送函、案件情況的調查報告、有關檢驗報告或者鑒定結論、其他有關涉案材料。
d、案件移送材料目錄、案件移送函、案件情況的調查報告、涉案物品清單、其他有關涉案材料。
煙草專賣行政主管部門決定接受其他執法機關移送的案件后，應依次辦理()。a、立案、接收案卷材料和涉案財物、制作案件受理回復函、調查取證 b、制作案件受理回復函、調查取證、接收案卷材料和涉案財物、立案 c、調查取證、立案、接收案卷材料和涉案財物、制作案件受理回復函 d、制作案件受理回復函、接收案卷材料和涉案財物、立案、調查取證
從輕處罰是指煙草專賣行政主管部門在法定的處罰方式和處罰幅度內，對行政違法行為人選擇（）的方式和（）的幅度。
a、最輕 最低 b、最重 較低 c、較輕 較低 d、較輕 低于法定幅度
《行政處罰法》規定，（）的人有違法行為的，對違法者應當從輕、減輕處罰。a、未滿14周歲
b、已滿14周歲不滿16周歲 c、已滿16周歲不滿18周歲 d、已滿14周歲不滿18周歲
違法行為已超過追究時效的，應（）。a、重新處罰 b、減輕處罰 c、從輕處罰 d、不予處罰
根據行政自由裁量權的分類，“行政機關可以申請人民法院強制執行，或者依法強制執行”屬于（）的自由裁量權。
a、在行政處罰幅度內 b、選擇行為方式 c、對事實性質認定 d、決定是否執行
（）行政自由裁量權合法性原則也被稱為適當性原則。
法定處罰依據規定有兩種或兩種以上罰種可供選擇的，下列對處罰種類的選擇標準表述錯誤的是（）。
a、對社會危害輕微的違法行為，優先選擇譴責性和告誡性的罰種 b、一般違法行為，優先選擇罰款
c、在財產罰中，優先選擇沒收當事人的違法財產和違法所得 d、限制或剝奪當事人行為能力、資格的罰種為最后選擇
下列對于行政處罰自由裁量權的監督，不屬于內部監督的是（）。a、案件核審監督 b、案件評查監督 c、行政復議監督 d、審判監督
小王是專賣科案件審理員，對于其所實施的行政行為，應負責任的人員是（）。a、小王、專賣科長 b、小王
c、小王、專賣科長、局長 d、小王、局長
行政處罰決定書（）后，就對被處罰人產生約束力、確定力和執行力。a、作出 b、送達生效 c、寄出 d、公告
《行政處罰法》中規定了罰繳分離制度，因此行政機關作出罰款的行政處罰決定的，都應當實行罰繳分離。
行政機關執法人員當場收繳的罰款，應當自收繳罰款之日起（）日內，交至行政機關；行政機關應當在（）日內將罰款繳付指定的銀行。
a、二 一 b、二 二 c、三 二 d、三 三
根據法律規定，下列物品不可以抵繳罰款的是（）。a、查封的財務拍賣款 b、沒收的違法所得 c、凍結的存款 d、扣押的財務拍賣款
涉案卷煙的鑒別檢驗出庫應憑（）辦理手續。a、指定收購書 b、抽樣送檢通知單 c、罰沒卷煙移交清單 d、違法物品銷毀記錄表
倉庫保管人員每（）對涉案卷煙的出入庫情況進行核對和賬務處理。a、日 b、周 c、月 d、季
須依法收購的卷煙，如果有包裝破損等情況，可以酌情降低收購價格，但不得低于全國統一批發價格的（）。
a、40％ b、50％ c、60％ d、70％