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監(jiān)事會自評報告 監(jiān)事會年度檢查報告篇一
京山楚天鋇鹽公司2007年度股東年會
（2008年2月15日）
宋煜
各位股東：
我受公司監(jiān)事會委托，向股東大會作2007年度監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議，并請華貝投資公司領導和各位列席代表提出意見。
公司民營經(jīng)濟體制已運行多年時間,過去的2007年是實行民營化管理后較為規(guī)范的一年,公司監(jiān)事會依據(jù)《監(jiān)事會工作條例》，按照監(jiān)事職責事項和工作標準履行監(jiān)事職責，保障公司健康規(guī)范運行和持續(xù)發(fā)展。下面對公司2007年度的監(jiān)事會工作進行
總結(jié)
，并對2008年監(jiān)事會的工作列出計劃。一、2007年度監(jiān)事會工作總結(jié)
（一）制定工作規(guī)程和標準，正確履行監(jiān)事職責
依據(jù)《公司法》、《公司章程》，公司監(jiān)事會制定了《監(jiān)事會工作規(guī)程》，明確了工作職責、方式、事項和標準，年初分別出臺了監(jiān)事會工作目標和年度工作計劃，具體下達了監(jiān)事會三大工作任務：一是對公司董事、經(jīng)理等高層管理人員的經(jīng)營活動是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督；二是對公司財務年度預算、決算及落實情況是否有違法違紀行為進行審計；三是對市場物資采購價格的執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)控。同時，每季度召開一次監(jiān)事會工作會議，對前段工作進行總結(jié)，布置下階段的工作。并對各項工作的目的意義、活動經(jīng)過及結(jié)果、建議或意見，如實向董事會及總經(jīng)理通報。
（二）分階段進行財務審計，盈利反映真實
監(jiān)事會每月對公司經(jīng)濟運行情況進行核查，核查內(nèi)容包括生產(chǎn)和經(jīng)營管理、基建工程監(jiān)督與驗收、財務審查、管理人員工作規(guī)范等，形成核查報告，提出意見和建議。每季度對公司珠海京巖化工、中化河北公司代理出口業(yè)務費用結(jié)算進行審計，摸清代理費用核算程序和標準，對出口業(yè)務盈利水平進行分析，預測代理費用的走勢，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。每半年對公司財務進行一次詳細認真地審計，監(jiān)事得出的結(jié)論是：財務運作規(guī)范，盈利反映真實。首先是財務按照現(xiàn)代企業(yè)財會制度要求建立健全；其次是財務收支比較嚴格規(guī)范。每月定期召開資金調(diào)度會、物資供應計劃會和經(jīng)濟活動分析會，控制非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支計劃準確，其報銷審批程序明確，簽字手續(xù)完備，費用明細財務處理清楚，財務基礎管理規(guī)范。
公司2007年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況：工業(yè)產(chǎn)值10877萬元，銷售收入11344萬元，實現(xiàn)利潤1961萬元，上交稅金944萬元，應收賬款余額結(jié)零，圓滿地完成了年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標。經(jīng)監(jiān)事認真審查，其結(jié)果與公司財務報表完全相符，企業(yè)經(jīng)營情況正常，各方面數(shù)據(jù)反映真實。對于公司各類合同的執(zhí)行與兌現(xiàn)情況以及食堂承包、小車費結(jié)算等，監(jiān)事會也進行了仔細嚴格的檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違法、違紀、違規(guī)等問題，每季度組織員工對食堂民主評議一次，根據(jù)員工滿意度對責任人進行處罰，“五項費用”控制在計劃之內(nèi)。
（三）廣泛開展市場調(diào)查，進行物資采購價格的監(jiān)督 切實發(fā)揮監(jiān)督控制職能，重點對容易出漏洞的物資采購價格進行市場調(diào)查，在原材料價格暴漲的非常時期，掌握其真實性和變化趨勢。監(jiān)事會全年分四個季度擬定調(diào)查監(jiān)督項目內(nèi)
容，分別對大宗原材料、備品配件等市場物價進行了調(diào)查，先對各類物資的進廠價格分門別類全面摸底，采取了最高價與最低價比較、甲市場與乙市場比較、同行廠家質(zhì)量與價格比較的辦法，再對采購物資的價格進行了全面深入地調(diào)查，并對直購率進行了考核。
在市場物價調(diào)查過程中，監(jiān)事會監(jiān)事不循私情，秉公辦事，仔細深入，求真務實，處處以企業(yè)利益為重，以股東利益為重。通過價格比較，全年多次提出部分物資降價要求，除供應部門自身比價降價外，監(jiān)事會也從中作出了努力，從而進一步堵住了物資采購方面的漏洞。全面推行并參與大宗物資、技改設備招標采購及基建工程招標施工，爭取了最低價位，為公司節(jié)省了大量的采購成本和建設費用，有效地降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本。針對資源不斷枯竭的現(xiàn)狀，提出了加大原材料采購力度和處置廢舊物資的建議，年底共庫存重晶石10.62萬噸，為2008年的生產(chǎn)用料做好了準備。通過內(nèi)部調(diào)劑、廠家換貨、對外變賣等方式，全年共處置閑置物資價值3.52萬元，倉庫專用配件庫存比上年減少12.9萬元，有效地避免和減少了物資閑置積壓和資金的不合理占用，降低了采購成本。
（四）嚴格監(jiān)督董事行為，執(zhí)行公司一體化管理規(guī)定公司監(jiān)事會的其中一項重要職責是對公司董事、經(jīng)理及高層管理人員，在執(zhí)行國家法律、法規(guī)、紀律和《公司章程》時是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督。通過民主監(jiān)督和民主評議，監(jiān)事會對董事一年來的工作表示滿意，董事會成員和高管人員的成績是突出的，其思想是端正的，紀律是嚴明的，作風是過硬的，得到了公司員工的充分肯定。尤其是實行公司一體化管理后,經(jīng)理班子成員能夠嚴格執(zhí)行一體化管理規(guī)定,生產(chǎn)管理、經(jīng)營
管理和綜合管理工作逐步達到制度化、程序化和規(guī)范化。
監(jiān)事會通過檢查監(jiān)督，經(jīng)常性地對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、綜合管理等方面存在的一些問題提出了看法，分析了原因，并直言不諱地在總經(jīng)理辦公會上提出了建議，都得到了公司領導班子的答復和落實。對公司重大生產(chǎn)經(jīng)營活動盡量公開化，提高監(jiān)事工作的透明度，對各類民主評議、考核結(jié)果通過板報、櫥窗、會議等多種形式，進行張榜公布，重大招標投標結(jié)果及采購價格以紀要的形式形成公文，員工的績效工資、水電費等執(zhí)行結(jié)果對外公開。
2007年公司監(jiān)事會的工作雖然取得了一定的成績，但與各位股東的期待相比還存在一定的差距，因受人員、時間、能力水平的限制，難免會出現(xiàn)一些失誤和問題。諸如監(jiān)事少、兼職多的問題，明確監(jiān)事的工作程序和規(guī)范化管理問題，如何處理好公司與股東間的關系問題，監(jiān)事素質(zhì)提高和監(jiān)督力度怎樣加大的問題等等，這都有待于公司監(jiān)事會在2008年的工作中加以改進和完善。
二、監(jiān)事會2008年工作計劃
2008年是公司監(jiān)事會新一屆監(jiān)事任期的第三年，也是企業(yè)民營化改革后進一步轉(zhuǎn)換機制關鍵性的一年。在新的一年里，公司監(jiān)事會將以投資公司監(jiān)事會工作目標為指導，嚴格履行監(jiān)事會職能，扎實有效地開展監(jiān)督檢查審計工作，積極為股東服務，并對股東負責，力爭監(jiān)事會的工作再上一個新臺階。
（一）明確監(jiān)督檢查重點，正確履行監(jiān)事職責
1、檢查公司對國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項管理制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；
2、檢查公司對《章程》、股東大會和董事會決議的執(zhí)行情
況；
3、監(jiān)察公司生產(chǎn)、經(jīng)營運行情況，重點審查公司財務財產(chǎn)；
4、對公司董事及高層管理人員在行使職權(quán)時是否違反法律、法規(guī)、紀律和公司《章程》，是否有越權(quán)行為進行監(jiān)督；
5、當董事和高層管理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高層管理人員及時予以糾正；
6、就涉及公司重大利益和員工反映強烈的事項各董事、高管和有關人員提出質(zhì)詢，要求其說明情況或做出解釋；
7、代表公司對嚴重侵犯公司利益的行為進行交涉和依法起訴；
8、提議股東召開臨時股東大會。
（二）主要工作計劃與措施
1、督促檢查公司處理和落實股東大會提出的有關問題和意見。
2、對高層管理、中層管理人員的經(jīng)營管理行為進行有效監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時建議董事會會處理。
3、每年度進行二次公司財務內(nèi)部審計，半年和年終各一次。
1）審計對象：公司財務和工會財務，業(yè)務出口代理費用，臨時工勞務費，部門獎金罰款，工資總額計劃，職工安置費，住房公積金，以及其它費用。
2）審計范圍：財務制度的制定和完善情況，公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，財務收入與支出情況，“五項費用”的控制情況，經(jīng)濟活動結(jié)算情況。
3）審計內(nèi)容：財務制度執(zhí)行的好壞情況，利潤與其它數(shù)
據(jù)是否真實，“五項費用”是否按計劃執(zhí)行，是否違反公司有關財經(jīng)紀律，有關部門的現(xiàn)金收支和費用結(jié)算是否合理。
4、做好物資采購活動的監(jiān)察工作，堅持對進廠物資價格進行分期、抽項市場調(diào)查和比價，嚴防高價采購，降低供應成本。
1）擬定大宗物資和備品配件抽項的品種；
2）制定表格對已進廠的物資分期分批抽項比價；
3）分品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量和生產(chǎn)廠家進行比價；
4）比價時必須在二個至三個單位比價方才有效；
5）物資采購直購率的落實情況；
6）出具市場調(diào)查的結(jié)果及意見或建議。
5、每年對產(chǎn)品銷售市場進行一次考察，了解兩家出口代理業(yè)務費用結(jié)算情況，形成市場考察報告。
6、監(jiān)督大宗物資、技改設備、基建工程等項目的招標投標，實施過程控制，查驗執(zhí)行結(jié)果，處理存在的問題，糾查失職者責任。
7、對重大生產(chǎn)經(jīng)營活動進行公開，包括每月的經(jīng)濟活動分析內(nèi)容，當月物資采購價格，員工工資及福利待遇，生活用水電費收繳明細，企業(yè)改革重要舉措。
8、每季度召開一次監(jiān)事會工作會議，總結(jié)上季度工作情況，安排下季度工作任務。
以上報告，請各位股東予以審議。
監(jiān)事會自評報告 監(jiān)事會年度檢查報告篇二
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公司監(jiān)事會情況自查報告
各位監(jiān)事：
我受監(jiān)事會委托，向大會作xx年度xx公司監(jiān)事會工作報告，請予以審議。
一、對公司xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價 xx年xx公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責。監(jiān)事會列席了xx年歷次董事會會議，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會會議情況
－ 1 －
在xx年里，公司監(jiān)事會共召開了xx次會議，各次會議情況及決議內(nèi)容如下：
x、xx年x月xx日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《xx有限責公司xx年度監(jiān)事會工作報告》、《xx有限責任公司xx年度財務決算報告》、《xx有限責任公司xx年度報告》和《xx有限責任公司xx年度報告摘要》;x、xx年x月x日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《xx有限公司xx年半年度報告》和《xx有限公司xx年半年度報告摘要》。
三、
監(jiān)事會對xx年度有關事項的監(jiān)督意見x、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進行。
公司于xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為xx元，以前年度已投入募集資金項目的金額為xx元，本年度投入募集資金項目的金額為xx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應為xx元，實際余額為xx元，實際余額與應存余額差異xx元，原因系：(x)以自有資金投入募集資金項目xx元，尚未用募集資金補回流動資金;(x)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入xx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無違規(guī)占用募集資金的－ 2 －
行為。
x、檢查公司財務情況：
xx年度，監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了的檢查，認為公司財務會計內(nèi)控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
x、關于關聯(lián)交易：
(x)公司與xx公司簽訂的《xx轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向xx開發(fā)有限責任公司購買xx設備，轉(zhuǎn)讓價款xx萬元，該項交易定價公平、合理。
(x)公司與xx有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租xx有限責任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當?shù)厥袌鰞r格確定，定價公平、合理。
(x)公司與xx有限公司簽訂的兩份委托進口協(xié)議，委托xx有限公司代理進口索道配件，合同預算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費xx元和xx元，本期支付預付款xx元。公司子公司xx有限公司與xx有限公司簽訂的委托進口代理協(xié)議，委托xx有限公司進口x人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報告期內(nèi)向xx有限公司支付預付款xx元，其中包括xx萬元代理費。上述交易按市場定價，交易公平、合理。
－ 3 －
(x)根據(jù)公司與xx投資有限公司簽訂的水電服務協(xié)議,xx投資有限公司為本公司提供水電服務，報告期內(nèi)共支付水電費xx元。報告期內(nèi)xx投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款xx元。
x、公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
xx年度公司無違規(guī)對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
以上報告，請予以審議。xx有限責任公司 監(jiān)事會召集人:xx 時間：xx 公司監(jiān)事會情況自查報告全文結(jié)束。
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